证券代码：300021         证券简称：大禹节水            公告编号：2024－090 债券代码：123063         债券简称：大禹转债                 大禹节水集团股份有限公司    本公司偏执董事会举座成员保证信息表露的内容果真、准确和齐全，莫得失实记  载、误导性诠释或紧要遗漏。    十分教导：    大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12 日召开 第六届董事会第二十六次（临时）会议。鉴于公司 2024 年第三次临时鼓舞大会 召开前二十个来畴昔公司股票来往均价为 3.64 元/股，鼓舞大会召开前一个来往 日公司股票均价为 3.28 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日 前二十个来畴昔公司股票来往均价和前一来畴昔均价之间的较高者。因此公司 本次向下修正后的“大禹转债”转股价钱应不低于 3.64 元/股。    字据《大禹节水集团股份有限公司创业板公诞生行可调度公司债券召募说 明书》（以下简称《召募说明书》）等干系条件的功令及公司 2024 年第三次临时 鼓舞大会的授权，董事会决定将“大禹转债”的转股价钱向下修正为 3.7 元/股， 修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 13 日起见效。具体情况如下：    一、    可调度公司债券刊行上市大概    (一)   可调度公司债券刊行大概    经中国证券监督贬责委员会《对于核准大禹节水集团股份有限公司公诞生 行可调度公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团 股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公诞生行 638 万张可调度公司债券 （ 以 下 简 称 “ 可 转 债 ” ）， 发 行 价 格 为 每 张 100 元 ， 募 集 资 金 总 额 （不含税金额），召募资金净额为 624,720,943.39 元。本次刊行召募资金已于 金到位情况进行了审验，并出具了《大禹节水集团股份有限公司公诞生行可转 换公司债券召募资金净额考证答复》（信会师报字[2020]第 ZG11712 号）。公司 对召募资金聘用了专户存储轨制，召募资金到账后，已一都存放于开立的召募 资金专项账户内，同期公司与保荐机构、存放召募资金的开户银行签署了《募 集资金专户存储三方监管条约》。    (二)   可调度公司债券上市情况    经深圳证券来往所答应，公司可调度公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深 圳证券来往所挂牌来往，债券代码为“123063”，债券简称“大禹转债”。    (三)   可转债转股期限    字据《召募说明书》的功令，公司本次刊行的可转债转股期自愿行好意思满之 日（2020 年 8 月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个来畴昔起至可转债到期 日止，即 2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日。    (四)   可转债转股价钱治疗情况    “大禹转债”开动转股价钱为 4.94 元/股。好意思满本公告表露前，“大禹转债” 转股价钱治疗情况如下： 司 2020 年利润分配预案》。字据公司 2020 年年度权利分配决议与大禹转债召募 说明书干系条件以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的关联功令，伙同 元/股，治疗后的转股价钱自 2021 年 5 月 27 日起见效。具体内容详见公司表露 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱治疗的公告》 （公告编号：2021-047）。 事会第三十三次会议审议通过《对于治疗 2021 年法例性股票激发野心授予价钱 的议案》、《对于向激发对象初度授予法例性股票的议案》，笃定股权激发法例性 股票授予日为 2021 年 6 月 2 日，答应以 2.53 元/股的价钱向 89 名激发对象授 予所有 1,281 万股法例性股票，其中，980 万股为公司从二级市集回购的公司 A 股粗莽股，301 万股为公司向激发对象定向刊行的公司 A 股粗莽股。2021 年 6 月 10 日，公司向激发对象定向刊行的 301 万股公司 A 股粗莽股已在中国证券登 记结算有限职守公司深圳分公司办理罢了登记手续，实质共向 41 名激发对象增 发 301 万股股票，授予登记完成后，公司总股本由 797,424,099 股变更为 对象 48 东说念主。    字据功令，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱由 4.84 元/股治疗 为 4.83 元/股。“大禹转债”治疗后的转股价钱于 2021 年 6 月 16 日起始见效。 具体内容详见公司表露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予限 制性股票增发股份治疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-067）。 鼓舞大会授权董事会办理小额快速融资干系事宜的议案》，答应授权董事会以简 易看成向特定对象刊行融资总数东说念主民币 30,000.00 万元，不跨越三亿元且不超 过最近一年末净金钱百分之二十的股票。公司折柳于 2021 年 11 月 09 日、2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五十八次（临时）会议、第五届董事会第六十 次（临时）会议审议通过以毛糙看成向特定对象刊行股票的干系议案，阐述公 司以毛糙看成向特定对象刊行股票，笃定拟刊行股票数目为 58,593,750 股，发 行价钱为 5.12 元/股，并于 2022 年 2 月 17 日收到中国证券监督贬责委员会出 具的《对于答应大禹节水集团股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕325 号）。    字据功令，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱将由 4.83 元/股调 整为 4.85 元/股。具体内容详见公司表露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《对于以毛糙看成向特定对象刊行股票治疗可转债转股价钱的公告》（公告 编号：2022-021）。   公司折柳于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和 第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次 临时鼓舞大会，审议通过《对于回购刊出公司 2021 年法例性股票激发野心部分 法例性股票的议案》，字据《上市公司股权激发贬责目的》及公司《2021 年限 制性股票激发野心（草案）》的功令，答应公司回购刊出 4 名辞职激发对象已获 授但尚未吊销限售的 56.50 万股法例性股票，回购价钱 2.53 元/股。公司已向 上述原激发对象支付了回购价款，立信司帐师事务所（荒芜粗莽合股）审验并 出具了信会师报字[2022]第 ZG10691 号《验资答复》。   公司办理完成了上述 4 名激发对象已获授但尚未吊销限售的 56.50 万股回 购刊出事宜，公司总股本由 859,669,647 股减少至 859,104,647 股。字据功令， 由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经筹算，大禹转债的转股价钱不作调 整，转股价钱仍为 4.85 元/股。   公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度鼓舞大会，审议通过《对于 基数，按每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.20 元（含税），不送红股、不以本钱公 积金转增股本。若在利润分配决议实际前，公司总股本由于增发新股、股权激 励行权、可转债转股、法例性股票授予与回购刊出等原因发生变动的，公司将 按照“分配比例不变”的原则对分配总数进行治疗。   字据功令，伙同 2021 年度权利分配实际情况，大禹转债的转股价钱将由 具体内容详见公司表露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转 债转股价钱治疗的公告》（公告编号：2022-084）。   公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届 监事会第二次（临时）会议审议通过《对于治疗 2021 年法例性股票激发野心预 留授予价钱的议案》《对于向激发对象授予预留法例性股票的议案》，笃定预留 授予股份 319 万股，预留股份授予价钱为 2.41 元/股，预留股份授予东说念主数 53 东说念主。 公司孤苦董事对干系事项发表了孤苦看法，合计激发对象主体阅历正当、有用， 笃定的预留授予日稳当干系功令。监事会发表了核查看法。公司在笃定预留授 予日后的资金交纳、股份登记经由中，1 名激发对象因个东说念主原因毁掉认购公司 拟向其授予的法例性股票，因此本激发野心预留股份实质授予激发对象东说念主数为   字据功令，上述股份完成授予后，转债的转股价钱将由 4.73 元/股治疗为 司表露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予预留法例性股票增 发股份治疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-094）。   字据中国证监会对于可调度公司债券刊行的干系功令以及公司《创业板公 诞生行可调度公司债券召募说明书》干系功令，公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮 资讯网发布《对于部分法例性股票回购刊出不治疗可转债转股价钱的公告》（公 告编号：2023-021），公司答应回购刊出 5 名辞职激发对象已获授但尚未吊销限 售的 34 万股法例性股票。本次完成辞职激发对象股份回购刊出后使公司总股本 发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经筹算“大禹转债”的转 股价钱不作治疗，转股价钱仍为 4.72 元/股。   字据中国证监会对于可调度公司债券刊行的干系功令以及公司《创业板公 诞生行可调度公司债券召募说明书》干系功令，公司于 2023 年 5 月 10 日在巨 潮资讯网发布《对于大禹转债转股价钱治疗的公告》（公告编号：2023-054）， 因公司实际 2022 年年度权利分配决议，大禹转债的转股价钱将由当今的 4.72 元/股治疗为 4.62 元/股，治疗后的转股价钱自 2023 年 5 月 17 日起见效。   字据中国证监会对于可调度公司债券刊行的干系功令以及公司《创业板公 诞生行可调度公司债券召募说明书》干系功令，公司于 2023 年 7 月 21 日在巨 潮资讯网发布《对于大禹转债转股价钱治疗的公告》（公告编号：2023-079）。 公司于 2023 年 7 月 20 日办理完成了上述法例性股票 3,905,950 股回购刊出事 宜，公司总股本减少 3,905,950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股治疗 为 4.63 元/股，治疗后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起见效。    字据中国证监会对于可调度公司债券刊行的干系功令以及公司《创业板公 诞生行可调度公司债券召募说明书》干系功令，公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮 资讯网发布《对于部分法例性股票回购刊出不治疗可转债转股价钱的公告》（公 告编号：2024-012），公司完成回购刊出 6 名辞职激发对象已获授但尚未吊销限 售的 25.77 万股法例性股票后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公 司总股本比例小，经筹算“大禹转债”的转股价钱不作治疗，转股价钱仍为    字据中国证监会对于可调度公司债券刊行的干系功令以及公司《创业板公 诞生行可调度公司债券召募说明书》干系功令，公司于 2024 年 5 月 10 日在巨 潮资讯网发布《对于大禹转债转股价钱治疗的公告》（公告编号：2024-070）， 因公司实际 2023 年年度权利分配决议，大禹转债的转股价钱将由当今的 4.63 元/股治疗为 4.6 元/股，治疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起见效。    二、   可转债转股价钱向下修正的依据和原因    字据《召募说明书》中的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条 款如下：    在本次刊行的可转债存续技艺，当公司股票在职意承接三十个来畴昔中至 少十五个来畴昔的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议转 股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会审议表决，该决议须经出席会议的股 东所合腕表决权的三分之二以上通过方可实际。鼓舞大会进行表决时，合手有公司 本次刊行可转债的鼓舞应当障翳；修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召 开日前二十个来畴昔公司股票来往均价和前一个来畴昔公司股票来往均价之间 的较高者。    若在前述三十个来畴昔内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗 日前的来畴昔按治疗前的转股价钱和收盘价钱筹算，在转股价钱治疗日及之后 的来畴昔按治疗后的转股价钱和收盘价钱筹算。    自 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票在承接三十个来畴昔 中已有十五个来畴昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发公司 《召募说明书》中功令的转股价钱向下修正条件。   三、   向下修正转股价钱的审议看成及效力 通过了《对于董事会提议向下修正可调度债券转股价钱的议案》，并将该议案提 交公司 2024 年第三次临时鼓舞大会审议。 《对于董事会提议向下修正可调度债券转股价钱的议案》，并授权董事会字据公 司《召募说明书》的功令全权办理本次向下修正“大禹转债”转股价钱关联的全 部事宜。 通过了《对于向下修正派禹转债转股价钱的议案》，鉴于公司 2024 年第三次临 时鼓舞大会召开前二十个来畴昔公司股票来往均价为 3.64 元/股，鼓舞大会召开 前一个来畴昔公司股票均价为 3.28 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞 大会召开日前二十个来畴昔公司股票来往均价和前一来畴昔均价之间的较高者。 因此公司本次向下修正后的“大禹转债”转股价钱应不低于 3.64 元/股。   字据《大禹节水集团股份有限公司创业板公诞生行可调度公司债券召募说 明书》（以下简称《召募说明书》）等干系条件的功令及公司 2024 年第三次临时 鼓舞大会的授权，董事会决定将“大禹转债”的转股价钱向下修正为 3.7 元/股， 修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 13 日起见效。   四、   其他说明   投资者如需了解“大禹转债”的其他干系内容，请查阅公司登载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《大禹节水集团股份有限公司创业板公诞生行可 调度公司债券召募说明书》全文。敬请重大投资者留意投资风险。   五、   备查文献   特此公告。                            大禹节水集团股份有限公司董事会